FATF将菲律宾列入灰色名单,强调银行反洗钱与反恐融资的进一步提升需求

Vanja Mitic

2024年7月1日

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上周五,全球金融监督机构金融行动特别工作组FATF确认菲律宾继续位于其“灰色名单”中,受到更为严格的审查。尽管如此,FATF也承认菲律宾在加强反洗钱和反恐融资AML/CFT框架方面取得了显著进展。

近期发展与更新:

在新加坡举行的FATF第六次全体会议上,主席T Raja Kumar公布了名单的变动,牙买加和土耳其已从“灰色名单”中移除。然而,菲律宾仍是21个受到密切监控的地区之一。

FATF指出,菲律宾 已显示出改善,特别是在增加与洗钱相关的调查和起诉方面,符合已识别的风险。该国还加强了对有利所有权透明度要求的执行,并便利执法机构获取相关数据记录。此外,针对指定非金融企业和职业DNFBPs的基于风险的监督也正在积极实施。

根据Inside Asian Gaming,尽管取得了这些进展,FATF仍然列出了菲律宾需要进一步关注的战略性缺陷:

确保AML/CFT控制能够有效地降低与赌场赌客相关的风险。

加强主要海域和机场的跨境措施,以侦测虚假货币申报并根据风险评估实施没收行动。

菲律宾尽管在反洗钱和打击恐怖融资方面取得进展,但仍然位于FATF灰名单上。

增加与已识别风险相关的恐怖融资起诉。

实施的紧迫性:

FATF强调,菲律宾必须迅速执行其行动计划以解决这些缺陷,并指出这些措施的截止日期已于 2023年1月 到期。

响应FATF的要求,菲律宾政府在马科斯总统的领导下,承诺在2024年底前履行所有义务以从灰色名单中移除。该承诺通过一项备忘录得以确认,指示包括菲律宾娱乐和游戏公司PAGCOR在内的44个政府机构审查并履行必要要求。

PAGCOR的董事长兼首席执行官 Alejandro Tengco 在G2E亚洲会议上透露,Atty Wilma Eisma已被任命负责监督加速菲律宾从FATF灰色名单中移除的工作。这一举措突显了政府在解决监管挑战方面的积极态度。

根据FATF的报告,自2021年6月菲律宾承诺加强与FATF及亚太反洗钱集团APG合作以来,已经取得显著进展。继续的合作旨在加强菲律宾反洗钱和反恐融资制度的有效性,确保有效打击金融犯罪的强有力措施到位。

尽管菲律宾在改善其反洗钱和反恐融资框架方面取得了显著进展,但由于已识别的战略性缺陷,该国仍然受到FATF的审查。凭借政府的坚定承诺和持续的监管努力,菲律宾有望通过解决FATF提出的关键领域,达成合规,并退出灰色名单。

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